KKTC de ikamet ve çalışma izinli olup Gazimağusa’da ikamet eden Azarbaycan uyruklu E.H (E.24)’ün 17 Temmuz 2017 ile 22 Şubat 2018 tarihleri arasında iki bankadaki hesaplarında toplam 3.084.970.00 TL para hareketi olduğunun tespit edilmesi üzerine 7 Şubat 2019 tarihinde Polise celp edilerek sorgulandıktan sonra ayni gün tutuklandı. 8 Şubat 2019 tarihinde zanlı Gazimağusa Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.
Zanlı bugün 11.2.19 tarihinde teminat maksatları bakımından tekrar yargıç huzuruna çıkarıldı. Olguları dinleyen yargıç zanlının davasının sonuçlanmasına değin yurt dışına çıkışını yasaklarken kimlik ve seyahat belgelerini Polise teslim etmesini, 7000 TL nakdi teminat ödemesini, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 100.000 er bin TL şahsi kefalet imzalaması ve haftada bir gün en yakın Polis karakoluna ısbat-ı vücut etmesi şartıyla serbest bırakılmasını emretti. Şartları yerine getiren zanlı ayni gün serbest bırakıldı.